СБУ ликвидировала в Одессе «конвертационный центр», подозреваемый в финансировании сепаратизма
- Подробиці
- Опубліковано 08.05.2014 18:51
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 4454
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передают «Конфликты и законы».
СБУ установила причастность 6-ти граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные - хищение средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.
Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. За последние три года в «теневой» оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.
6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем» во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 миллионов гривен наличных.
В тот же день правоохранителями проведено 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки.
Во время обысков было изъято фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также более 2 миллионов гривен наличными.
Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.
Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5-ти предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3 миллионов гривен.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Також з цієї категорії...
Президент Всемирной Асоциации Юристов В....
30 апр. 2009 г.
З Вільнянської колонії звільнено ув’язненого,...
22 мар. 2012 г.
Медіа-профспілка звинуватила київську прокуратуру у...
25 июл. 2013 г.
Набираючі популярність...
Оперативна інформація станом на 23.00...
18 мая 2024 г.
1210 кацапів подохло минулої доби...
18 мая 2024 г.
Знищено 13 ударних БпЛА ворога
18 мая 2024 г.
Останні новини
18.05.2024 08:52
Знищено 13 ударних БпЛА ворога18.05.2024 08:45
1210 кацапів подохло минулої доби на українській землі17.05.2024 10:45
Знищено 20 ударних БпЛА ворогаЭтой ночью враг продолжил атаковать нашу страну беспилотниками. В результате воздушного боя были сбиты все выпущенные вражеские «шахеды»
Коментарі