СБУ прикрила конвертаційний центр, причетний до фінансування терористів «ЛНР»
- Подробиці
- Опубліковано 08.06.2016 11:25
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1472
Злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР», викрила у Києві Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.
Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.
Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. «ЛНР» перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольна терористам.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.
Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Також з цієї категорії...
Адвокатское шоу – ВР отдыхает,...
25 мар. 2011 г.
Олег Пинчук: Я первый, кто...
22 мая 2012 г.
Карпунцов: Влада використовує правоохоронців у...
27 дек. 2013 г.
Набираючі популярність...
Маніпуляції проти Залужного і державності,...
3 февр. 2024 г.
Підсумки Радбезу ООН: посол США...
15 мая 2024 г.
Столичні оперативники затримали чоловіка, який...
15 мая 2024 г.
Останні новини
17.05.2024 10:45
Знищено 20 ударних БпЛА ворога17.05.2024 10:40
1410 москалів подохло минулої доби на українській землі16.05.2024 11:54
1520 кацапів подохло минулої доби на українській землі15.05.2024 20:08
15.05. Удар по авиабазе Бельбек. путин просит мира. Олег ЖдановВраг в очередной раз атаковал через воздушное пространство Украину 20-ю ударными беспилотниками с территории рашистской федерации
Коментарі