Прокуратура Києва припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 1 мільярд гривень
- Подробиці
- Опубліковано 23.09.2019 20:50
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1295
Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ КЗЕ СБ України припинено діяльність конвертаційного центру, спрямованого на обготівкування бюджетних грошових коштів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Слідством встановлено, що транзитно-конвертаційна група підприємств упродовж 2017-2019 років діяла на території міста Києва та здійснювала діяльність із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
Конвертаційний центр забезпечував проведення фінансових операцій, залучаючи товариства з окремими ознаками фіктивності для переведення бюджетних грошових коштів у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами на користь підприємств державного сектору економіки.
За результатами проведених обшуків вилучено понад 4 мільйона гривень, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та легалізацію коштів, 126 печаток товариств з ознаками фіктивності, які були задіяні у протиправній діяльності.
У ході подальшого досудового розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, буде надана правова оцінка діям службових осіб підприємств державного сектору економіки, які розкрадали кошти, користуючись послугами транзитно-конвертаційної групи.
Фото прес-служби прокуратури Києва
Також з цієї категорії...
НМПУ: затримання журналістів у Врадіївці...
4 июл. 2013 г.
Переможний кулак ПР: головне -...
16 янв. 2014 г.
На Луганщині влада почала масові...
5 февр. 2014 г.
Набираючі популярність...
Все, що потрібно для війни...
12 мая 2024 г.
Київська поліція забезпечує правопорядок під...
12 мая 2024 г.
Оперативна інформація станом на 23.00...
14 мая 2024 г.
Останні новини
14.05.2024 09:40
Знищено 18 ударних БпЛА ворога14.05.2024 09:34
1400 москалів подохло минулої доби на українській землі13.05.2024 08:42
1740 кацапів подохло минулої доби на українській земліЗа прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения, всего враг нанес 7 ракетных, 108 авиационных ударов, более 120 раз обстрелял из РСЗО
Коментарі