Филиал французского банка UBS подозревают в отмывании денег
- Подробиці
- Опубліковано 01.06.2013 08:24
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1530
Расследование по делу о финансовых махинациях французским филиалом крупнейшего швейцарского банка - Ю-би-эс (UBS) - начали в пятницу вечером правоохранительные органы Франции. Как сообщило сегодня Агентство Франс Пресс, финансово-кредитное учреждение подозревается в том, что в 2000-х годах оно за плату помогало своим клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии.
"Ю-би-эс-Франс" получил статус свидетеля по этому делу", - пояснили агентству представители органов юстиции республики. В ближайшее время ему, как юридическому лицу, могут быть предъявлены обвинения "в отмывании средств, полученных в результате оказания запрещенных законом услуг", и "в отмывании средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов".
По мнению следователей, "Ю-би-эс-Франс" вел "двойную бухгалтерию", скрывая таким образом от французских налоговых органов информацию о секретных счетах. Причем подпольная схема ничем не отличалась от официальной: сотрудники, у которых за год было больше всего клиентов, открывших тайный счет в Швейцарии, получали бонусы к зарплате.
Обвинение уже предъявлено троим работникам банка, в числе которых - генеральный директор французского филиала Патрик де Файе.
О существовании незаконного бизнеса французским органам финансового контроля сообщили бывшие сотрудники "Ю-би-эс- Франс", отказавшиеся участвовать в махинациях и уволенные из банка. В настоящее время власти Франции проверяют более чем 350 граждан республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии, сообщает ИТАР-ТАСС.
Також з цієї категорії...
Канада стурбована засудженням Юрія Луценка
28 февр. 2012 г.
За нерожденными детьми в Южной...
2 сент. 2012 г.
Это не покажут по российскому...
20 июл. 2014 г.
Набираючі популярність...
Все, що потрібно для війни...
12 мая 2024 г.
Київська поліція забезпечує правопорядок під...
12 мая 2024 г.
Оперативна інформація станом на 23.00...
14 мая 2024 г.
Останні новини
14.05.2024 09:40
Знищено 18 ударних БпЛА ворога14.05.2024 09:34
1400 москалів подохло минулої доби на українській землі13.05.2024 08:42
1740 кацапів подохло минулої доби на українській земліЗа прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения, всего враг нанес 7 ракетных, 108 авиационных ударов, более 120 раз обстрелял из РСЗО
Коментарі