Дніпропетровські правоохоронці викрили конвертаційний центр
- Подробиці
- Опубліковано 07.09.2015 11:00
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1687
4 вересня працівники Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Дніпропетровській області виявили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровська. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передають «Конфлікти і закони».
Організатором була розроблена та впроваджена злочинна фінансова схема з мінімізації податкових зобов’язань та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом підприємствами реального сектору економіки.
У результаті проведених заходів встановлено, що клієнтами конвертаційного центру є установи та організації, що діють на всій території України.
З метою прикриття злочинної діяльності та конвертації в готівку, безготівкові кошти першочергово перераховувались на рахунки близько 20 «транзитних» підприємств, а у подальшому переводились на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання, які були відкриті організатором та зареєстровані на підставних осіб.
За період злочинної діяльності конвертаційного центру через рахунки, відкриті у різних банківських установах, було незаконно переведено понад 200 млн. гривень.
Виготовлення фіктивної бухгалтерської документації та розподіл конвертованої готівки відбувалося у двох орендованих офісних приміщеннях.
Під час проведення санкціонованих обшуків співробітниками Управління була вилучена бухгалтерська документація, комп’ютерна техніка, печатки підприємств, задіяних у схемі мінімізації, грошові кошти, а також накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на розрахункових рахунках підконтрольних фігурантам підприємств у сумі більш 6 млн. грн. та 90 тис. доларів США.
За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Також з цієї категорії...
Сергій Власенко подає позов до...
9 апр. 2013 г.
Раніше судимий чоловік проведе за...
16 сент. 2015 г.
Судитимуть жінку, яка викрала 425...
16 окт. 2015 г.
Набираючі популярність...
Поліцейські Києва повідомили про підозру...
29 апр. 2024 г.
Звіт Держдепу США щодо України:...
30 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
1 мая 2024 г.
Останні новини
01.05.2024 08:58
1120 кацапів подохло минулої доби в українській землі30.04.2024 09:57
1250 москалів подохло минулої доби на українській земліРашисты совершили два преступных удара по Харькову и Одессе, обстреляв баллистическими ракетами С-300 и Искандер жилые районы обеих городов
Коментарі