У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 19.02.2017 14:33
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1045
Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками «фіктивності», за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та знятті грошових коштів.
Так, за період 2014-2016 років через розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності переведено у готівку коштів підприємств реального сектору економіки на суму більше 250 млн грн.
Прокуратурою області спільно із співробітниками оперативного управління Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області та спецпідрозділу «К» УСБУ в Запорізькій області на підставі ухвал суду у тіньових офісах так званого «конвертаційного центру», за адресами помешкання і в автотранспортних засобах фігурантів проведено 15 обшуків.
За їх результатами вилучено грошові кошти у сумі 650 тис грн., документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп’ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.
На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...
У Шевченківському райсуді м. Києва...
17 июн. 2010 г.
Захисники Юлії Тимошенко подали клопотання...
27 февр. 2013 г.
Голова медіа-профспілки в Сімферополі закликав...
13 мар. 2014 г.
Набираючі популярність...
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Київзрада - «Слуги» у Київраді...
8 мая 2024 г.
Єдина «Батьківщина» виступила проти чергового...
9 мая 2024 г.
Останні новини
09.05.2024 09:18
Знищено сімнадцять ударних БпЛА ворога09.05.2024 08:58
1300 кацапів подохло минулої доби на українській земліСегодня ночью наша страна подверглась очередному нападению с воздуха со стороны рашистской федерации 20-ю ударными беспилотниками
Коментарі